2014. 05.01 설립
[주요 컨설팅 수행 내역]
2014. 05 ~ 2018.05 금융정보분석원 국가 자금세탁 위험평가 시스템 구축 컨설팅 (1차/2차/3차/4차)
2014. 05 금융정보분석원 심사분석 프로세스 효율화 및 정보공유 강화를 위한 BPR/ISP 컨설팅
2018. 04 ~ 2018.08 금융정보분석원 인공지능 기반 차세대 FIU 정보시스템 구축 BPR/ISP 사업
2014. 09 KEB하나은행 자금세탁방지 시스템 고도화 컨설팅
2014. 11 농협은행 자금세탁방지 시스템 재구축 컨설팅
2015. 01 KEB하나은행 전사 자금세탁 위험평가체계 구축 컨설팅
2015. 03 KB국민은행 자금세탁 위험평가체계 구축 컨설팅
2015. 06 우리은행 자금세탁 위험평가체계 구축 컨설팅
2016. 01 중국공상은행 위험기반 자금세탁방지시스템 재구축 컨설팅
2016. 06 농협은행 위험기반(RBA) 자금세탁방지 시스템 구축 컨설팅
2017. 01 중국건설은행 자금세탁방지 체계 고도화 컨설팅
2017. 09 케이뱅크 AML, RBA, 상시감사 고도화 컨설팅
2018. 02 카카오뱅크 위험기반 자금세탁방지 체계 구축 컨설팅
2018. 10 KEB하나은행 고객위험평가 모델 고도화 컨설팅
2018. 10 KB국민은행 자금세탁방지업무 독립적 감사 컨설팅
2019. 04 BC카드 자금세탁방지제도 RBA 위험관리체계 도입 프로젝트
2019. 08 ~ 2020. 03 자금세탁방지제도 구축 컨설팅 (카카오, 코인원)
2020. 04 ~ 2020. 12 신한카드, 하나카드 자금세탁방지체계 고도화 및 KYC 고도화
2020. 04 ~ 2021. 09 신한은행 자금세탁방지체계 고도화
그외 하나카드, 교보생명, 손보협회 10개 회원사, KDB생명, 메트라이프생명, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 미래에셋대우증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 키움증권, 하이투자증권, 신한카드, 애큐온저축은행, 신협중앙회, 롯데카드, 농협중앙회, 우리종합금융, 저축은행중앙회, 비씨카드 등 다수 금융회사에 자금세탁방지 및 전사 위험관리체계 수립 컨설팅을 수행
[주요 시스템 구축 사업 내역]
2017. 08 한화손보 위험기반접근법 자금세탁방지 시스템 구축 - A-SAFE RBA 솔루션 공급
2018. 03 삼성화재 자금세탁방지 위험기반접근법 시스템 구축 - A-SAFE RBA 솔루션 기반 개발
2018. 04 신협중앙회 위험기반접근법 자금세탁방지 시스템 구축 - A-SAFE RBA 솔루션 공급
2018. 07 메리츠화재 위험기반접근법 자금세탁방지 시스템 구축 - A-SAFE RBA 솔루션 공급
2018. 12 농협중앙회 위험기반접근법 자금세탁방지 시스템 구축 - A-SAFE RBA 솔루션 공급
2019. 01 우리종합금융 위험기반접근법 자금세탁방지 시스템 구축 - A-SAFE RBA 솔루션 공급
2019. 04 애큐온저축은행 위험기반접근법 자금세탁방지 시스템 구축 - A-SAFE AML/RBA 솔루션 공급